（吉隆坡6日讯）新加坡前银行家凯文麦可斯万皮莱表示，瑞意银行新加坡合规部门提出的怀疑之一是，SRC国际（马）有限公司董事会是否真正了解通过该银行转移的数百万美元资金。

他今天作为第一位证人，在前首相拿督斯里纳吉的SRC国际私人有限公司案中出庭作证。

在纳吉的律师哈温德吉星的盘问下，斯万皮莱坚称他已向上级汇报了对SRC国际私人有限公司在2011年11月至2012年4月期间，执行的总计8亿6450万美元的涉嫌欺诈交易的怀疑。

当问及是否了解该实体的情况时，斯万皮莱给出了肯定的回答。

斯万皮莱表示，对于政治敏感的客户，客户接受委员会（CAC）有责任监控他们的交易和活动。

“话虽如此，我确实向我的主管提出了对这些交易的怀疑，这些怀疑已在法庭上作为证据（在另一次审判中）。

“我很担心，因为我们不知道钱去了哪里，也不知道它们最终去了哪里，而我的担心是因为SRC进行的交易数量将会非常频繁，但银行高级管理层没有采取任何行动.”他说。

至于该银行进行相关了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）检查的标准操作程序，斯万皮莱表示，此事不属于他的工作职责范围。