财经

获400万美元“秘密利润”
狮城银行前职员加控3罪

(新加坡5日讯)因一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件被控的新加坡瑞意银行前职员杨家伟(译音),今天下午加控3项控状。

控方指,杨家伟在银行任职期间,从所进行的非法交易中,至少获得了400万美元的“秘密利润”。



杨家伟(33岁)上个月16日被控上庭,他原本面对一项接收赃款的罪名,控方在案件上两次过堂时陆续提呈新控状,他目前共面对6项控状。案发期间,杨家伟在新加坡瑞意银行(BSI)担任财富策划员。

根据新控状,杨家伟在2013年欺骗瑞意银行,隐瞒他通过所开设的公司,向Pacific Harbor Holdings Limited(PHHL)收取款项。诱使瑞意银行与PHHL在2013年3月25日达成协议。

指示其他证人撒谎

另外两项控状则指杨家伟妨碍司法公正和把50万美元的犯罪所得转入自己的银行户头。

第二副检察长郭民力向法官申请继续还押杨家伟,因为他企图妨碍司法公正,指示其他证人撒谎,干扰调查工作。



另外,主控官也说,查案人员有理由相信杨家伟把20万新元和20万美元的款项汇给杨家伟代表律师所属的律师事务所,这笔款项相信与他的犯罪所得有关。

法官批准继续还押杨家伟,案件将在下个星期四过堂(12日),但准许他在这段期间与律师见面。

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查案官:叙述方式录供 有给机会纳吉解释

(吉隆坡26日讯)马来西亚反贪污委员会查案官诺艾达说,前首相拿督斯里纳吉在接受反贪会的调查时,有很多机会针对指控作出解释。

她说,反贪会以叙述方式向纳吉问话和录取他的口供。

诺艾达今日在高庭审理纳吉涉及的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)案件中,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问时,这么说。

纳吉被控挪用公司款项。

诺艾达说,反贪会录取纳吉的口供时,并没有提到特定的问题。不过当参照文件时,官员要纳吉充分解释,包括跟问题有关的行动和事件。

“我们发问及以叙述方式记录纳吉所说的,并且给了他详细解释的机会。

“我相信相当我们向纳吉出示这些文件时,有向他提出问题。”

旺阿兹万较早时指诺艾达只是出示文件但没有提到任何特别的刑事指控,不过诺艾达不同意律师的这个说法。

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