时事

金玉华11人控洗黑钱
董事总经理等须答辩

(吉隆坡29日讯)马来西亚金玉华(Genneva)私人有限公司董事、总经理、顾问及代理等共11人,被控触犯洗黑钱法令及1989年银行及金融法令表罪成立,被谕令出庭答辩。

11名须出庭答辩的被告是该公司董事拿督林杰明、拿督陈良杰及阿末凯鲁丁,总经理林嘉兴、顾问黄宝永、拿督余源成及代理黄婉仪、黄仪耀、黄婉燕、邱淑玲及姚吉文(人名皆译音)。



被控触犯洗黑钱法令的两家公司Success Attitude私人有限公司及Ng Advantage私人有限公司,也被法庭谕令答辩。

至于在一宗牵连马来西亚金玉华120亿令吉洗黑钱案件中,5名人士及6家公司,包括拿督高福明、拿督陈伟良、拿汀李美珍、拿督尤书文、拿汀维诺妮卡陈(人名皆译音)及6家公司J Emerald、KHB Global、Logistic Hartamas、CFM Logistics、Agensi Pekerjaan AJ Utama及Parcel Post则被判无罪释放。

吉隆坡地庭是在昨日作出上述判决。

高福明也被控触犯1989年银行及金融法令25条文(1)节的教唆罪,地庭法官判他无罪释放。

高福明在法庭外对记者说,过去两年半他经受苦难,今天正义终于获得伸张。他感谢代表律师拿督哈兹比莱艰辛的为他打这场官司。被告当中有者面对多达1548项控状。



控方指被告于2011及2012年之间犯罪。

地庭法官末甘尼定5月20为案件管理日期,7月28及29日开庭审讯。

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要闻

“捐款”非政府组织 非法集团洗黑钱

(吉隆坡11日讯)警方揭露,有赌博、贩毒、走私和敲诈勒索集团,通过捐款给非政府组织为非法活动收益的掩饰。

这种掩人耳目的手段,包括支付佣金给接受来自非法收益的捐款的非政府组织。

警方洗黑钱刑事调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉说,该组也接到关于利用非政府组织来洗黑钱的情报。

他说,这些非政府组织利用其非政府组织实体的名义,向从事赌博、贩毒、走私、敲诈勒索等非法活动的集团收取资金。

“这些集团将像捐赠一样向非政府组织捐款。然后,这笔捐款将重新回到非法集团手上,一些非政府组织会因此获得支付佣金。”

莫哈末哈斯布拉对《都会日报》说,非法集团也会利用非政府组织寻找新集团成员,以“招募新人”参与他们所进行的非法活动。

他说,此外,非政府组织以其名义向公众收取捐款,但钱并没有进到相关方面,而是用于相关组织中某些人士及个人。

他进一步指出,也有一些非政府组织在所提供的服务上向公众收费。

“然后这些付款就用来推动组织的活动,和发展组织,从而提高组织的知名度。”

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