时事

塞舌尔也查1MDB

(维多利亚25日讯)位于印度洋群岛的塞舌尔(Seychelles)金融情报单位指出,该国正协助国际调查单位调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)。

目前,美国、瑞士、新加坡、卢森堡和阿联酋都在调查1MDB。



资料呈调查单位

根据《路透社》报道,塞舌尔金融情报单位以电邮回应指:“金融情报单位正在协助一宗国际调查,即1MDB案。

“任何在塞舌尔注册的离岸公司资料都已经交给主要调查单位。”

报道指出,这项声明是由塞舌尔总统办公室代金融情报单位发出,首次公开确认塞舌尔也参与1MDB调查。

该金融情报单位并未列明涉及的调查单位,塞舌尔金融服务局指出,搜索在塞舌尔注册的公司并不会提供有关公司股东或董事的资料。



全球领导人努力打击洗黑钱活动,导致拥有“避税天堂”之称的塞舌尔及其他离岸金融中心日益出现在聚光灯下。 

 

 
 

 

反应

 

要闻

1MDB案被扣押款项 狮城至今归还大马逾4亿

(新加坡16日讯)新加坡政府于去年8月至今年4月期间获得庭令,将之前被扣押、与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的约2000万元新元款项,移交给马来西亚政府。

包括这2000万新元在内,新加坡至今共归还约1亿2400万新元(约4.09亿令吉)给马来西亚政府。

新加坡警察部队今日回复媒体询问时,这么说。

这笔款项是在调查1MDB资金流动的过程中被查扣的。

全部有关归还资产的要求,新加坡会继续依法处理。

新加坡自2015年开始彻查1MDB弊案,之后陆续对触法的机构和个人采取行动,包括勒令银行停业和惩以罚款,以及提控和治违法者的罪。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产
BESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswyBESbswy