时事

狮城查1MDB新进展
前银行家控洗黑钱

2016年04月23日

（吉隆坡22日讯）新加坡总检察署证实，新加坡瑞意银行（BSI）一名前财务规划师姚家伟（译音）被控从刑事行为中“接受黑钱”，触犯贪污、贩毒及其他严重罪案法令。

商业事务局和新加坡金融管理局去年就一个马来西亚发展有限公司（1MDB）事件展开涉及洗黑钱等罪行调查，一般相信被控的这名前银行职员姚家伟（33岁，译音）是因涉及1MDB事件而被控。 



曾向1MDB推介投资产品

彭博社也引述“可靠消息”，指姚家伟曾向1MDB推介投资产品。

控方本月16日提控他一项抵触贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令。根据控状显示，姚家伟涉嫌在2013年1月30日，接受一笔20万元（约57万8000令吉）的赃款，有关款项是欺骗所得。

控状显示，该笔款项被存入被告的中国银行户头。 

这宗案件今天下午过堂。



新加坡总检察署在文告中证实姚家伟已经被提控，不过有关调查还在进行中，目前没有进一步详情。总检察署发文告回应媒体的提问。

罪成或监10年罚50万新元

彭博社指姚家伟是随着1MDB基金流向的调查被控洗黑钱。

消息指出，若被判有罪，姚可能坐牢最高10年及罚款最高50万新元。

该通讯社指熟悉案件发展的人士指出，控状虽没提及1MDB或相关企业或个人，不过牵连到1MDB资金的流动。

“根据消息人士，姚曾向1MDB介绍投资产品，并在新加坡当局的调查中被问话。”

该通讯社认为，新加坡这项提控行动，可能对全球性的1MDB调查增添了扑朔迷离。

瑞士、美国及卢森堡调查1MDB款项可能转入具政治关系的个人手上。

彭博社指出，新加坡瑞意银行前银行职员叶友志在当局调查款项行踪时，企图接触遭冻结的款项，这起事故导致法庭文件暴露。

“银行发言人指出，叶已在2月辞职，他是其中数名离职的高级职员之一。”

报道指出，新加坡金融管理局于3月31日指出，作为1MDB调查工作的一部分，它对在经由新加坡银行的“数项交易包括基金流向展开深入检视”。

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

2024年04月25日
赵长鹏 币安

赵长鹏

（华盛顿25日讯）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日，在致美国华盛顿西区联邦地方法院（W.D. Wash.）法官琼斯（Richard A. Jones）的一封信中，坦承自己做了“糟糕的决定”，并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此，检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年，预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导，美国司法部（DOJ）表示，赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法，理应受到严厉惩罚，这不仅能让他承担责任，还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充，赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划，从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港，美国司法部更列举了一系列的犯罪行为，包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易，币安同时也放任加密货币溷币器服务，让暗网市场的的匿名操作更容易，增加执法难度。

另根据认罪协议，赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释，并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉，但DOJ却认为，赵长鹏非法行为的规模及影响，值得上调标准量刑指南（Standard Sentencing Guidelines）。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果，处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展，标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级，也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际，赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安，以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响，从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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