（新加坡1日讯）全球40家银行“大搜查”！

据澳洲报章《澳洲人报》（The Australian）本周初报道，新加坡金融管理局（MAS）已针对一个马来西亚发展有限公司（1MDB）课题，要求全球近40家在新加坡营运的银行，提供与1MDB有关的任何交易细节，当中包括澳洲最大银行集团澳纽银行（ANZ）和澳洲国民银行（NAB）。

小额转账也不放过

据该澳洲报章，新加坡金管局正在审查与1MDB有关的资金是否已分作小数额，避免受到严密审核。

金管局昨日针对有关报道回应媒体询问时强调，对于在新加坡发生的非法资金流动，都会展开彻查，并已就1MDB课题，调查新加坡数家国内外银行。

新加坡《海峡时报》报道，该局没有证实报告中所指遭调查的银行数目，报告提到的3家当地银行包括大华银行（UOB）、星展银行（DBS）及华侨银行（OCBC）及外资银行。

报道说，该局甚至连低至5万新元（约15万令吉）的转账交易也不放过。

上述3家新加坡银行皆不愿置评，2家澳洲银行则未回应。

没提及包括大马银行

有关报道未提及金管局要求提供1MDB相关交易资料的外资银行，是否包括来自大马的银行。

《The Edge》日前引述人民公正党总秘书拉菲兹在记者会上的谈话，指1MDB除了来自大马银行的20亿令吉贷款外，也从其他金融机构，如马银行（MAYBANK，1155，主板金融股）、兴业银行和渣打银行获得贷款。 

拉菲兹并指大马银行集团董事经理阿索拉马慕迪于今年1月呈辞，与批准20亿令吉贷款予1MDB有关，惟遭大马银行集团极力否认。 

首相兼财政部长拿督斯里纳吉日前则在国会下议院书面答复拉菲兹的提问时指出，截至今年1月，1MDB向本地银行的贷款数额达50亿3700万令吉。 

金管局发言人说：“金管局可以确定的是，在调查可能发生于新加坡的洗黑钱等犯罪行为过程中，金管局对银行体系的资金流动与交易做了彻底审查。金管局要求多家金融机构提供有关资料。

与其他金融中心合作

“考虑到这些资金的跨境流通性，我们也跟其他金融中心的相关当局紧密合作及寻求澄清……我们将在审查完毕后，提供更多详情。”

金管局强调：“对于抵触银行条例的金融机构，金管局将毫不犹豫地采取管制处分。”

较早前，金管局已冻结多个与1MDB相关的银行户头，包括瑞士私人银行瑞意银行（BSI）的多个银行户头。