时事

美国针对1MDB风波
传召高盛前高层问话

前高盛集团资深银行家莱斯纳。

(纽约8日讯)据“彭博社”报道,美国当局已针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)风波,传召曾与该公司交易的前高盛集团资深银行家莱斯纳问话。

据3名负责此事件的人士透露,高盛集团已证实莱斯纳已离职,他是于2月杪接获美国当局传召。



调查基金是否被挪用

这名来自德国的前高盛东南亚区主席自今年1月以来,一直处于休假状态,之前他被调任到美国洛杉矶工作。

从马来西亚到瑞士,美国调查人员一直在努力追查巨款可能的流出资助和非法进入个人账户。

美国司法部的检察官正调查有关1MDB的基金是否被挪用,据其中一传召的人士,负责调查的一名联邦调查局(FBI)官员还在鉴定美国的法律是否有漏洞。

针对莱斯纳是否有提供任何资料,目前还不明朗,而莱斯纳的代表律师佐纳登并没有作出回应。



美国司法部的一名发言人彼德卡及纽约联邦调查局的发言人都拒绝针对有事件发表评论。

莱斯纳是于2006年起成为高盛集团的合伙人,十多年来他建立高盛在马来西亚和东南亚的人脉关系。

2009年马来西亚创建了1MDB,旨在促进该国经济发展,莱斯纳当时担任了重要顾问。

莱斯纳参与了高盛和1MDB之间一连串丰厚利润,但交易存有争议,其中包括高盛在2013年受1MDB委托,负责安排发行总值30亿美元债券交易。

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要闻

11造起诉罗丝玛 追3.4亿美元奢侈品

(吉隆坡10日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛本月将面对来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)、SRC国际公司和子公司追讨3亿4601万489美元的官司。

罗丝玛和助理莎娜纳艾达丝(也称娜达莎米普莉)被指通过挪用公司资金购买价值近3亿5000万美元的金饰、手表和手袋。

起诉人指这些奢侈品是罗丝玛购买或为罗丝玛以挪用公司公款方式购买。

据The Edge报道,起诉人于本月9日入禀诉讼文件,把罗丝玛和莎娜纳艾达丝列为答辩人。

起诉人指莎娜纳艾达丝代被监禁的前首相拿督斯里纳吉的妻子购买这些奢侈品。

根据通过电子入禀系统获取的法庭文件,起诉人指来自一个马来西亚发展有限公司及其子公司的资金被转到各离岸实体,然后支付给大约 14个司法管辖区的48个不同的供应商,以购买各种高端产品。

起诉人由林志伟律师楼事务所代表入禀诉讼,诉状指相关的320个付款总额为3亿4601万489美元。

诉状指出,所追回的物品都是一个马来西亚发展有限公司及其子公司信托财产的“可追溯替代品”,因此,起诉人对奢侈品拥有衡平法上的财物权益。

此诉讼共有11名起诉方,除了一个马来西亚发展有限公司和SRC国际,还包括1MDB Energy Holdings Ltd、1MDB Energy Ltd、1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前称1MDB Global Investments Ltd)。 

岸外实体Affinity Equity International Partners Ltd,、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd 和Brightstone Jewellery Ltd也是起诉人。 

目前这些岸外实体已清盘,部分是跟在逃大马富商刘特佐的亲信陈金隆有牵连。

起诉人要罗丝玛归还她所拥有的任何这些物品,以及支付3亿4601万489美元或由法庭鉴定的数额。

要求获合理赔偿

起诉人也要第二答辩人支付法庭鉴定的数额。除了取回物品或款项,起诉人也要求法庭鉴定应得的损失赔偿或合理赔偿。

法庭已定在本月24日进行案件管理。

之前,罗丝玛遭黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司起诉,以违约为由,向罗丝玛追回44件遗失珠宝,索取总值1457万美元(约6443万令吉)的赔偿。

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