时事

针对凯鲁丁投报
港警查刘特佐户头

(布城4日讯)随着瑞士与新加坡相继对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)展开调查后,香港警方也针对1MDB的交易展开调查。

据“当今大马”网站引述香港警方发言人的谈话报道,香港警方是于去年8月30日接获巫统峇都加湾区部前副主席拿督斯里凯鲁丁阿布哈山的投报后,针对大马年轻富豪刘特佐被指在香港瑞士信贷银行拥有2亿5000万美元(约10亿5425万令吉)的存款进行调查。



瑞士美国新加坡联查

已被革除党职的凯鲁丁是针对1MDB事件,到香港举报刘特佐及相关人士。

香港警方发言人说,总部刑事调查组正针对案件展开调查。

瑞士总检察长迈克罗伯日前发表声明,调查发现1MDB涉及滥用上述资金。

而新加坡也发表声明,表明正与大马当局、瑞士和美国合作,联手调查1MDB案件。



首名身分曝光涉案者

此外,新加坡金融管理局和商业事务局本周一发表联合声明,宣称查封多个疑是与1MDB调查事件有关,疑似洗黑钱活动的银行户头。

新加坡高庭也将于明日(5日)聆审与此案有关的第一起法律诉讼,而涉案者被指是大马富商刘特佐的前客户经理,即新加坡瑞意银行(BSI Bank)职员叶耀志(译名,Yak Yew Chee)。

叶耀志也是新加坡查封多个相信与1MDB调查事件有关洗黑钱活动的银行户头后,第一名身分曝光的涉案者。

据报道,该名前客户经理正向当局申请,解冻他在新加坡当局介入调查1MDB案件后,被冻结的数个银行户头,涉及款额达约1000万新元(约2900万令吉)。 

反应

 

要闻

反贪会:挪用一马资金 布加迪超跑属刘特佐

(吉隆坡30日讯)马来西亚反贪污委员会调查显示,在德国慕尼黑查获的四辆布加迪威龙豪华超跑中,其中一辆据信是由大马在逃富商刘特佐所拥有。

而刘特佐涉嫌使用一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的资金购买这辆豪车。

《马来西亚前锋报》引述消息指出,被德国警方扣押的其他3辆布加迪威龙豪车,据信分别由国际石油投资公司(IPIC)前董事经理卡迪库拜希及Aabar Investments PJS公司总执行长莫哈末巴达威胡瑟尼所拥有。其中,后者被指曾接受刘特佐的贿赂。

这名消息人士称,这三人的名字确实已在反贪会的调查范围之内。

他也透露,反贪会已于2020年杪至2022年期间派员前往瑞士和德国,以获取有关此事的详情。

另一方面,警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出,警方已准备就德国警方扣押4辆布加迪威龙一事,与反贪会共享情报。

他说,反贪会自2020年就已开始调查此案,因此,警方交由反贪会采取下一步行动。

“反贪会首席专员丹斯里阿占巴基已说明当局所进行的调查,因此警方交由他们采取行动;若他们需要任何帮助,我们将随时协助。”

阿占巴基在本月28日发文告指出,随着德国警方扣押上述4辆超跑,大马反贪会已就这与1MDB案件有关的进展,向德国当局要求获取最新。

他指出,反贪会曾于2022年10月26日向德国执法当局索取有关1MDB发行债券所得资金,被用来在德国购买豪车的情报。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产