国际

房地产珠宝业列入监管
澳拟收紧法令防洗钱

(堪培拉23日讯)澳洲正在考虑收紧相关法令,以防不法分子通过房地产或名贵珠宝买卖洗钱。

路透社报道,最近有大量来自中国买家的资金进入澳洲。有鉴于此,澳洲当局将房地产和名贵珠宝买卖行业纳入反洗钱监管法例的范畴。据了解,可能收紧的条例并不特别针对某国的资金。



70%买家现金付款

目前,这些条例涵盖的范畴已包括银行业、金融汇款以及博彩业。

根据澳洲现行法律,外国人可用大量的现金购买房产或宝石,他们不必出示和登记身分,也不需要说明资金的来源。

自去年中国股市出现大幅波动以来,有关非法转移资金至境外的问题引起北京当局关注。有业者说,中国房地产买家当中约70%会以现金付款,使用银行转账付款的则不到10%。

最近,澳洲的粉红钻备受中国买家青睐。这种稀有宝石有90%产自澳洲,而中国目前是全球钻石的第二大买家市场。



反洗钱专家说,钻石不但轻巧,且携带方便;带着它过海关时无需申报,也不会被金属探测器探测到。

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国际

苏宝林欠7020万债务 银行拍卖圣淘沙地段抵债

(新加坡16日讯)洗钱案被告苏宝林欠银行房贷、信用卡债约2000万元(约7020万令吉),法庭允许银行变卖他在圣淘沙的一块地抵债。

新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗钱案,涉案金额超过30亿元(约105亿令吉),迄今有9男1女被控。

10人是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁)、王德海(35岁)。

苏文强、苏海金本月先后认罪后,分别被判坐牢13个月和14个月,大部分被缴获的资产充公。与苏海金相关的充公资产价值超过1亿6600万元(约5亿8268万令吉),包括房产、汽车、名表、现金等。

另一被告苏宝林一栋被缴获的圣淘沙涉案物业,即将在本月24日,由房产顾问公司Edmund Tie负责拍卖,公司今年3月开出2710万元(约9512万令吉)的要价。

根据《海峡时报》报道,苏宝林欠下了华侨银行约1970万元的债务,包括房屋贷款和信用卡债,加上利息的话,欠款料超过2000万元。

华侨银行向《新明日报》证实,银行2023年8月启动法律程序,要求通过出售圣淘沙海洋通道(Ocean Drive)69号的住宅,收回逾期的房屋贷款。华侨银行也透露,2024年1月5日取得法庭判决后开始收屋、出售。

苏宝林的刑事案件目前仍在审前会议阶段。

原要重建豪宅
被捕后成荒地

苏宝林花近4000万元(约1亿4040万令吉)购入圣淘沙豪宅后拆卸并有意重建,被捕后留下一片荒地。

2021年3月,苏宝林花了超过3933万元买下了这栋圣淘沙升涛湾的1万9550平方尺洋房,尺价约2012元(约7062令吉)。

当时的卖家是一名房地产投资者林进发(译音),商业注册资料显示他从事蔬菜水果供应生意,以及经营餐馆和红酒分销。

苏宝林买下该房产后,将房屋拆除,并打算在该片土地上重建两层楼的独立洋房。

原计划负责重建的建筑商Jiaxing Builders的老板,和苏宝林同为一家2023年6月注册的承包商公司股东。

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