涉嫌伪造文件洗黑钱 
2商人被控

3名被告在庭外闪避摄影记者镜头。

(峇株巴辖9日讯)2 名华裔商人被控24 项包括伪造文件及洗黑钱在内的罪状,涉款150万令吉,两名被告不认罪。

被告林贵荣(36岁,译名)及锺志伟(45岁,译名),被控在2008年5月至9月抵触6 项2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令下的罪行。

根据控状,林贵荣涉嫌在2008年5月20日,通过麻坡二马路马来亚银行来往户头兑现支票,从Megafest有限公司取得99万令吉来自非法途径的款项。

女同事涉嫌伪造文件

锺志伟则被控在2008年9月8日,在峇市大马路马来亚银行兑现来自Megafest有限公司的支票,领取总额25万令吉来自非法途径的款项。

两人在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令4(1)(a)条文下被控,罪成可判最高500万令吉罚款,或监禁最高5年,或两者兼施。

另外,两人也被控与另一名女同事周春凤(40岁,译名)涉嫌伪造文件诈骗,触犯刑事法典420及467条文。

根据案情,3名被告涉嫌在2008年5月16日,欺骗峇市华侨银行客服中心主管,指Megafest有限公司开给LTG企业的发货单是真实交易,借此换取25万令吉贷款;他们同时面对另5项相同控状。

此外,另12项控状指他们在2008年5月16日至9月5日之间,在峇市华侨银行使用伪造发货单,涉及欺诈行为。

本案主控官是慕斯达金副检察司,法官阿祖亚谕令锺志伟及林贵荣,各以3万令吉及2万5000令吉保释在外,同时须交出护照及每月到邻近警局报到一次;至于伪造文件罪名,3名被告须缴交3万令吉保释金,案订明年1月10日过堂。

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