亚洲发展中国家最严重
大马黑金10年外流1.8兆

(吉隆坡9日讯)全球金融廉正机构(GFI)公布《2004-2013年发展中国家非法资金外流》报告显示,马来西亚过去10年累加流失4185亿美元(约1兆7828亿令吉),平均而言就是每年流失418亿5000万美元(约1782亿8100万令吉)。

2013年从发展中国家流失的非法资金达致1.1兆美元,而大马是全球第五大非法资金外流的发展中国家。

中国流失最严重

亚洲发展中国家的资金外流问题最严重,在全球前10名中就有5个国家入榜,即中国(第一名)、印度(第四名)、马来西亚(第五名)、泰国(第八名)及印尼(第九名)。

报告指出,2004年至2013年亚洲发展中国家的非法资金外流数额占总非法资金外流的38.8%,非法资金外流占了亚洲区域10年国民生产总值的3.8%。

“亚洲非法资金外流问题主要是贸易假报货值(trade misinvoicing)所致,占总非法资金外流额83.6%。”

报告指出,发展中国家非法资金外流额从2004年的4653亿美元剧增至2013年的1.1兆美元(约4兆686亿令吉)。

这10年来,发展中国家非法资金外流累积额为7.8兆美元(约22兆228亿令吉)。

GFI主席雷蒙佩格说:“这项研究清楚显示,非法资金外流问题是世界发展中国际及新兴经济体面临最具破坏力的经济问题。”

建议遏止不透明金融体系

报告建议各国领袖专注在遏止不透明的全球金融体系,以改善非法资金外流问题。

具体的建议包括政府应成立公共机构记录所有法人的受益人资料,金融监管机构应该要求国内所有银行了解每个银行户头的真正受益人。 

“政府机构应该全面采用及落实金融行动特别工作组的反洗黑钱建议。”

此外,应要求跨国公司根据各国公开企业收入、盈利、损失、销售、税务、子公司及员工层级。 

报告说,所有国家必须积极参与及迈向经济合作及发展组织(OECD)和G20国家所推动的自动交换税务讯息行动。 

“政府应该致力提升海关的执法能力,以更有效发掘任何贸易的假报货值问题。”

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