破170案 涉5380亿金额
中国严打地下钱庄

中国警方今年打击的地下钱庄,属于较为常见俄对敲型。这是深圳警方在本月统一行动中,所起获的地下钱庄工具。

(北京20日讯)中国当局今年起严厉打击地下钱庄,至今已破获170余起相关案件。

根据公安部最新数据,自4月以来警方在两次打击地下钱庄专项行动中,已破获170余起重大地下钱庄转移赃款、洗钱案件,涉案金额达人民币8000多亿元(下同,约5380亿令吉)。

其中,在浙江金华“916专案”中地下钱庄总涉案资金高达4100余亿元。

在专案中,不法分子通过地下钱庄洗白赃款、骗取国家出口退税和政府奖励。

骗取地方政府奖励退税

例如,专案中两名潘姓、俞姓嫌犯,都通过虚假贸易和地下钱庄,分别向宁夏政府、浙江政府骗取3860万元奖励、2000余万元出口退税。

深圳警方在本月初的统一行动中,捣毁10个地下钱庄窝点并逮捕共23人,涉案金额达516亿元。

警方表示,地下钱庄一名林姓核心成员,指使家属虚假贸易,向银行骗购外汇,转入到境外帐户,再从中赚取资金转移的手续费。

发现国企腐败线索

福建福清警方破获“余某”地下钱庄案,涉案金额达达人民币162亿余元。警方在处理“余某”地下钱庄案中,还发现一条腐败线索。

“涉案嫌犯声称,账户资金来源于一家从事建筑行业的大型国企。

经查,该国企的一名代姓总经理涉嫌贪污罪名。”

警方最近破获的“上海操纵期货市场高燕案”、“中国银行高山案”等贪腐案中的赃款,都是由地下钱庄来转移出境。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照称,地下钱庄从不过问客户的身分、资金来源及去向。”这无疑为各类违法犯罪活动,大开方便之门。”

中国当局在今年破获170余起地下钱庄相关案件,涉案金额达人民币8000多亿元。图为警方展示浙江金华“916专案”中地下钱庄所使用的工具。

地下钱庄走漏洞转移资金

据警方指出,地下钱庄是利用金融系统中的漏洞来转移资金。

公安部经侦局反洗钱处处长李明照透露,地下钱庄是利用国内银行为国外机构开设的境内外汇账户(NRA)的漏洞来干案。

“按照规定,客户若要将境内账户资金汇入NRA,就需向金融机构提交相关证明材料并经过审核。”

但实际上,部分商业银行的业务系统并不能有效识别NRA。

金华“916专案”中的赵某,就是利用NRA的漏洞及境外购汇无限制的特点,协助客户非法跨境资金汇兑。

通常客户如需将资金转往境外,赵等人会让其先将人民币资金汇入指定的中国账户,然后再转入赵控制的NRA,最后以虚假进出口贸易为名向银行购汇后,直接汇往客户指定的香港等境外银行账户。

警方10月30日展示查获的作案工具,包括各大银行的储蓄卡、信用卡等,这都是赵用以瞒天过海的重要工具。

警方表示,犯罪分子通过虚构进出口贸易的形式,只需要通过网上银行操作就可完成。

涉诈骗贿赂等罪名地下钱庄分3类

中国专项行动中针对的地下钱庄,都涉及诈骗、贿赂等罪名。

警方表示,这些地下钱庄涉及的犯罪中,包括骗取政府出口奖励、骗取出口退税,以及非国家工作人员受贿等。

公安部经济犯罪侦查局副处长束剑平表示:“地下钱庄的犯罪手法一般有3类,即非法买卖外汇型、支付结算型,以及较为常见的对敲型。”

“警方今年打击的地下钱庄属对敲型,即不法分子未经当局批准,而擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”

犯罪手法不断升级

对于这3类地下钱庄,警方已积累一定的打击经验。然而,犯罪分子的犯罪手法也不断更新升级。

公安部副部长孟庆丰表示,地下钱庄不但涉及经济犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的通道,成为贪腐分子、恐怖分子的“帮凶”。

有鉴于地下钱庄将危害中国的经济乃至国家安全,在前两次专项行动之后,警方将部署第三次专项行动。

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