涉1MDB多宗交易
美联调局查高盛

(吉隆坡14日讯)继今年7月被大马反贪污委员会突击检查后,美国联邦调查局和司法部也正式调查美国投资银行高盛集团在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的多宗交易中所扮演的角色,但目前未确定该银行有否犯错。

《华尔街日报》引述消息称,这是1MDB 被指控涉嫌洗黑钱及贪污的调查工作的一部分。

来自美国联邦调查局的发言人称,未决定这是否会是1MDB风波的调查重点。

《华尔街日报》称,目前有5个国家正在关注1MDB风波。

该报道称,在涉及大马的交易前,高盛也曾为利比亚投资机构进行一系列具争议性的交易并引来负面的关注,而利比亚投资机构更在事后于2014年在伦敦展开诉讼,称高盛利用该机构的执行人员,向该机构促销复杂且最终导致亏钱的投资项目。

高盛后来表示这类的指控毫无根据,而该案已被排期明年审讯。

高盛被指在为利比亚操办的9宗交易中赚3亿5000万美元(约14亿6000万令吉),而消息称该银行从1MDB的交易中赚更多,其中该公司在1MDB成立初期被咨询、也为三宗收购行动的顾问及协助安排售出65亿令吉的债券,其中债券出售的工作为高盛带来6亿美元(约25亿令吉)的收益。

高层与纳吉“关系密切”

高盛集团总执行长洛伊德贝兰克被指推动该银行在新兴国家积极扩张。

消息称,高盛东南亚主要银行家添雷斯诺和首相拿督斯里纳吉有密切关系,使大马成为高盛较早前在新兴市场的成功地区,加上该公司有一名吴姓营销主管在过去10年,也为政府操办多项交易。

消息称,2009年,登嘉楼州苏丹兼时任国家元首要推介一个基金来投资该州的石油财富,而雷斯诺被王宫召见向苏丹提呈其建议,而高盛在那时候也赢得这宗交易,而该基金后来也被中央政府接管,并命名为1MDB。

熟悉有关事务的人士透露,安排1MDB融资的主要参与者名为安德烈威拉,是高盛一名意大利籍高级银行家,他也涉及利比亚交易,并在今年被委任为亚洲(日本除外)地区的联合主管。

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