被指洗黑钱
FBI查1MDB

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美国联邦调查局(FBI)对1MDB被指涉及洗黑钱展开调查。

(华盛顿20日讯)根据美国《华尔街日报》的独家报道,美国联邦调查局(FBI)已针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)被指涉及洗黑钱的指责展开调查。

该报引述一名消息人士报道,美国联邦调查局正在调查1MDB,调查范围则不详。

不过,该报章曾报道7亿美元(约29亿令吉)汇入首相拿督斯里纳吉的私人户头,当中两笔款项是涉及美国银行,即瑞士国际银行及富国银行(Wells Fargo)。

这也是1MDB近几个星期来被指面对国际调查的最新发展。

被称为“1MDB报案王”的巫统峇都加湾区部前副主席凯鲁丁周五(18日)被警方逮捕,他与前首相敦马哈迪政治秘书郑文杰双双被禁出境。

FBI无意见凯鲁丁

凯鲁丁在被逮捕前曾飞往纽约,有报道指他是与美国政府官员见面,要求彻查1MDB;但《华尔街日报》引述FBI消息说,当局并没有计划与凯鲁丁见面。

9天前,《英国金融时报》报道,香港警方正调查一系列与首相拿督斯里纳吉相关,存入后者在香港瑞士信贷(Credit Suisse)香港分行户头的逾2.5亿美元(约10.75亿令吉)存款。

不过,大马政府一名发言人已否认纳吉在香港持有瑞士信贷的任何户头,谴责有关指控“毫无根据,是具有政治动机的谎言”。

1MDB近期风波继续延烧,除了被指面对国际调查,频频报道1MDB的《华尔街日报》再指近10亿美元“不见了”。

该报章曾指1MDB声称已归还国际石油投资机构(IPIC)的14亿美元“未收到”,本月18日再引述消息指另有9亿9300万令吉(约42亿令吉)还款“不见了”。

1MDB马上反驳该报道,并指这未经证实的指控非常严重,影响1MDB合理化计划,同时要求该报章公布“爆料者”身分。

1MDB面对的国际调查

2015年7月22日:新加坡警方宣布冻结两个与1MDB相关的银行户头,协助调查1MDB风波。

2015年9月3日:瑞士总检查署对2名1MDB高层人员展开刑事调查,同时也冻结瑞士银行户头的资产;但1MDB澄清没有任何户头被冻结。

2015年9月11日:香港警方据称调查与纳吉相关,存入后者在香港瑞士信贷户头逾2.5亿美元(约10.75亿令吉)存款;1MDB否认纳吉在香港瑞士信贷有任何户头。

2015年9月20日:美国联邦调查局针对1MDB被指涉嫌洗黑钱的指责,展开调查。

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