澳报章揭大马政客家族
南澳洗黑钱3000万美元

(吉隆坡9日讯)澳洲《悉尼先驱晨报》揭露,大马一名“亿万政治人物”的家族企业,涉嫌通过澳洲房地产市场来洗黑钱,涉及的数额达3000万美元(约1亿2920万令吉)。

报道指,Fairfax Media接获的“阿德莱德希尔顿案件:该名政治人物的家人如何在南澳洗黑钱3000万美元”报告中提及,瑞士布鲁诺曼瑟基金会(Bruno Manser Fund)指该名政治人物的家族通过Sitehost公司持有价值5000万美元(约2亿1533万令吉)的阿德莱德希尔顿酒店。大型的连锁酒店如希尔顿,一般都会管理和将其名字借给由其他方持有的产业。报道指该名政治人物是科伦坡计划的毕业生。

持逾400家企业资产

该报道指出,该名政治人物在政府中的收入并不高,但是其家族却在全球25个国家,持有超过400家企业的资产,并质疑他的家人购买大型酒店的资金来源。

这名政治人物的女儿与加拿大籍女婿是澳洲Sitehost公司的股东,他们是在1993年购买该公司价值950万美元的股票后入主该公司。报告指,Sitehost 公司隔年便向“非银行贷款人”借贷了2075万美元,以收购希尔顿酒店。

Sitehost公司直至2007年才揭露,贷款人是维多利亚公司Golborne私人有限公司。该报告追踪到该笔贷款之后是转移到另一家位于昆士兰的公司Fordland。

报告揭露,有很确凿的旁证可证实,Golborne私人有限公司和Fordland公司有着相同的实益拥有人,这是这个政治人物。

数年未呈财务报告

报道指出,Sitehost公司作为一家大型的私营公司,是需要提呈年度财务报告予澳洲证券和投资委员会(AISC),不过该公司最后一次提呈报告是于2013年提呈2011财政年的财务报告。在这之前,从1998年至2006年,该公司没有提呈任何报告。

报道指,澳洲证券和投资委员会拒绝回应是否会对该公司采取行动,并指任何有关洗黑钱的指控,应向澳洲交易报告分析中心(AUSTRAC)取得回应。

根据最新提呈的年度报告,Sitehost公司的董事除了这名政治人物的女儿和女婿外,还有另外两名澳洲律师。这两名律师受询时表示不懂Golborne 或是Fordland 的资金来源。

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