指有外国官员涉嫌贪污洗黑钱
瑞士总检察署查1MDB

(苏黎世24日讯)瑞士总检察署今日指出,它针对一个马来西亚发展有限公司(1MDB)展开的刑事调查,是集中在两名执行人员及一名不知名人士被指涉嫌贪污及洗黑钱。

据《路透社》报道,瑞士总检察署在一份文告中指出,它是因为有外国官员涉嫌贪污、滥用公款及洗黑钱,而展开有关调查。

上周五首次宣布针对1MDB展开调查的瑞士总检察署,也在文告中阐明它针对1MDB展开调查的性质。

两天前,《路透社》引述瑞士总检察署发言人谈话报道,瑞士总检察署已于本月14日针对疑涉贪腐、滥用公款及洗黑钱,对1MDB相关的人士及两家公司展开刑事调查。

在瑞士法律下,当瑞士当局针对某些事件展开调查,但仍未确定谁涉案时,会使用“正在寻找不知名人士”的词汇。

瑞士金融市场监督管理局(FINMA)上周也宣布针对1MDB风波联络了数家银行,声称要厘清银行是在什么程度上涉及该起风波,还有如何依据瑞士条例执行?

1MDB本周日表明,暂未接获瑞士当局的联系,但已做好准备协助任何调查。

上则新闻 下则新闻
南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by