疑涉1MDB贪腐洗黑钱
瑞士查1人2企业

(苏黎世22日讯)疑涉贪腐、滥用公款及洗黑钱,瑞士总检察长办公室已开档,调查陷入困境的我国政府投资臂膀公司一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的人士及两家公司。

没透露被查人身分

路透社报道,当局是在上周,即8月14日已开档调查。

该办公室发言人周五向该通讯社证实,这项刑事调查是针对跟1MDB相关的两家公司及一名人士。

不过,当局没有透露这人的身分。

该发言人说,调查范围是有外国官员涉嫌贪腐、滥用公款及洗黑钱。

早前,瑞士金融市场监督管理局(FINMA)也针对1MDB风波联络数家银行,声称要厘清银行是在什么程度上涉及该起风波,如何依据瑞士条例执行?

发言人也说,总检察长办公室是和瑞士洗黑钱报告办公室联系两次后,开档进行刑事调查。《华尔街日报》于7月报道,调查员正调查疑是“从首相纳吉大马个人户头”,转汇到新国瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)约7亿美元。

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