涉嫌洗钱交易
传美司法部查德银

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(华盛顿5日讯)路透社引述消息人士报道,美国司法部正在就德意志银行代表俄罗斯客户进行数十亿美元交易展开调查。

该消息人士称,美国司法部官员要求德银提供相关交易的信息,因为这些交易涉及到美元的使用。

德银拒绝置评。该行曾在第二季财务报告中表示,正在调查该行客户在伦敦和莫斯科相互抵消的股本交易,并称这些交易的规模“相当大”。

据一位知情消息人士告诉路透,上个月,纽约州金融局要求德银提供其部分俄罗斯客户涉嫌洗钱交易的详细信息,这些交易的总规模可能超过60亿美元(约232亿令吉)。

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