牵涉1MDB
新加坡冻结2户头

(新加坡22日讯)新加坡警方今天宣布冻结两个与一个马来西亚发展有限公司(1MDB)有关的银行户头,协助调查1MDB风波。

据路透社报道,新加坡警察今日发文告指出:“在7月15日,我们援引刑事程序法典冻结两个正被调查的银行户头,阻止进行任何的金钱交易。”

有鉴于案件还在调查阶段,警方并未公布该银行或户头的名字,而1MDB发言人则拒绝评论此事。

随着大马特别工作队于本月7日宣布冻结6个涉及1MDB的户头后,新加坡当局也采访跟进行动。

银行与金管局合作

《华尔街日报》于本月3日报道,调查员正调查“从首相拿督斯里纳吉大马个人户头”,转汇到新国瑞士安勤私人銀行(Falcon Private Bank)近7亿美元的款项,不过路透社并未核实有关报道。

此外,纳吉已经否认挪用1MDB款项为私人用途,并指有关的贪污指控是要迫使他下台的政治阴谋,纳吉发言人未针对新加坡银行户头被冻结事件回应。

新加坡金管局表示,该局已经联系与1MDB风波有关系的金融机构,而瑞士安勤私人銀行表示将与金管局合作调查。

本周二,新加坡金融管理局声称,他们会监视有关银行是否有遵循条规,妥善审查客户和其资金来源,及报告任何可疑的交易。

新加坡金管局董事经理拉维诺在公布银行年度报告后的新闻发布会上说:“实际上,我们正审查回他们(银行)是否有涉及这些事情。”

他说,银行会与金管局合作,但他警告说,若发现银行有任何不足之处,该银行将面临对付行动。

“如果违反事项严重,我们将会采取严厉的对付行动。”

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