疑助逃税
美国查狮城公司

(新加坡21日讯)《华尔街日报》引述知情人士透露,美国国税局的刑事调查员正调查一家新加坡资产管理公司,是否接受过来自美国纳税人已关闭的瑞士秘密户头转账。

律师们称,最新的调查行动表示美国扩大了打击范围,但拒绝透露这家受调查的新加坡公司名称,但指该公司的多名客户受到盘问。

Caplin & Drysdale的律师思科米克表示,2009年国税局开展打击行动后,逃税者关闭了海外户头,特别是瑞士户头,并转移资产,以逃避调查,这通常是逃税犯罪意图的明显证据。

目前,瑞士有100多家银行和金融机构,正在向美国当局提供已关闭户头的资产转移细节。

美国司法部一名高级律师在6月的会议上表示,瑞士银行被要求上交这类信息,是一个有限特赦计划的一部分。

此外,根据该计划,银行和金融机构交代过去与美国逃税人的共谋关系,并支付罚款;作为交换,美国当局保证不会起诉它们。

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