美报告:拒跨国打击洗钱
中国成最大黑金帝国

(北京19日讯)中国洗钱数量近年不断增加,美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告表示,“中国是世界上最大的非法资金流动国家”,而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。

美国加利福尼亚州大学伯克利分校法学院教授斯坦利·卢布曼说,非法资金的来源有很多,其中之一是腐败交易的收益,还有偷税所得,第三是犯罪所得。

每年洗钱逾兆人民币

中国的洗钱金额超过每年1兆元人民币(约6130亿令吉),洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产,到投资艺术品和古董等。

除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。

近年来,中国洗钱活动越来越严重,甚至连中国官方媒体都公开批评。

去年7月,中国中央电视台揭露,中国银行违反条例,帮助中国有钱人投资移民,从中收取手续费。

按照中国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元(约19万令吉),而中国银行却暗中帮助中国有钱人一次汇出几十万,甚至上百万美元投资移民。

卢布曼说:“纸上法律和执行法律之间有差距,在中国这个差距尤其大。”

报道称,两年前,中国政府发起了海外猎狐行动,试图寻找和遣返大约100名腐败官员。

这些官员大部分逃亡到英语国家,尤其是美国和加拿大,虽然美加两国都谨慎表示愿意合作执法,帮助调查中国逃犯,可是这两国和中国并没有引渡条约。

专家表示,中国如果希望猎狐行动取得成果,就应该进行国际合作,为打击洗钱和恐怖主义融资努力。

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