美报告:中国洗钱金额巨大

rmb

(北京19日讯)中国洗钱数量近年不断增加,美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告表示,“中国是世界上最大的非法资金流动国家”,而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。

美国加利福尼亚州大学伯克利分校法学院教授斯坦利卢布曼说,非法资金的来源有很多,其中之一是腐败交易的收益,还有偷税所得,第三是犯罪所得。

中国的洗钱金额超过每年1兆元人民币(约6130亿令吉),洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产,到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by