调查单位从新加坡银行取得资料
查刘特佐户头20亿

《华尔街日报》揭露大马和新加坡当局调查刘特佐所控制的户头,而公账会也宣布将在9月份传召他供证。

《华尔街日报》揭露大马和新加坡当局调查刘特佐所控制的户头,而公账会也宣布将在9月份传召他供证。

(吉隆坡10日讯)怀疑涉及1MDB弊案,《华尔街日报》证实调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的单位,已经从新加坡方面取得富商刘特佐的新加坡户头资料,作为调查有关1MDB资金的用途,而该户头被指有超过5亿美元(约19亿令吉)存款。

参与协助成立1MDB的刘特佐,在今年3月成为国家银行和新加坡警方通信中讨论的对象,而国行也要求新加坡当局协助调查有关资金。

刘特佐过去否认有犯错,且声称从来没有在1MDB担任正式的职位,只是在适时扮演顾问的角色。而他的发言人对《华尔街日报》的记者询问也不愿做回应。

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去年2月关闭账户

根据报道,新加坡当局今年3月告诉大马调查单位,从2011年至2013年,共有高达5亿2900万美元(约20亿令吉)的资金流入刘特佐所控制的新加坡银行户头。

《华尔街日报》声称取得新加坡警方在3月13日发给大马国家银行的文件,其中涵盖关于刘特佐拥有其账户的资料。

根据该报所掌握的信函,新加坡的可疑交易报告办公室提供了这家名为Good Star有限公司的银行账户资料。

这些文件中没有阐明Good Star是从何取得这些资金及资金用在何处,而信函中也指该公司在去年2月已关闭有关账户,而当局尝试确认Good Star也不成功。

公账会9月传召1MDB7高层

1.大马富商兼登嘉楼投资局(1MDB前身)前特别顾问刘特佐

2.1MDB总投资长许明发

3.1MDB法律顾问艾温陈(Ivan Chen)

4.1MDB董事拿督沙鲁阿兹拉尔

5.1MDB董事卢爱云

6.1MDB总财务长阿兹米达希尔

7.1MDB财务董事特伦斯魏

 

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