《砂拉越报告》:PetroSaudi汇入1MDB 数十亿或流向刘特佐

(吉隆坡8日讯)在特别工作队宣布冻结6个和一马公司(1MDB)相关户头后,《砂拉越报告》再揭露多国金融机构正彻查PetroSaudi汇入1MDB的数十亿令吉资金的流向,更指这笔钱最后流向本地富豪刘特佐。

报道说,1MDB和PetroSaudi的联营公司过去有许多汇款的项目引起多国机构的关注,其中包括美国、英国及瑞士等。

据该网站周三晚的最新报道指,目前国际调查团掌握越来越多证据,证明这笔从大马1MDB户头汇出的资金,辗转被转移到瑞士银行后,再被转移到新加坡。

报道也称,PetroSaudi国际有限公司的母公司在英国,而许多的交易都通过英国的专业人士,因此此案也引起伦敦当局的关注。砂拉越报告证实,伦敦执法单位已盘问早前在泰国曼谷被捕的PetroSaudi职员塞维尔。

报道说,这些组织在国际反洗黑钱条令下合作调查此事,而砂拉越报告声称过去数周,这些机构都有在交换情报。

刘特佐一直被扯上1MDB资金争议。

刘特佐一直被扯上1MDB资金争议。

指纳吉施压要狮城保密

《砂拉越报告》网站也指控,首相拿督斯里纳吉曾在5月5日到访新加坡时,向当地政府施压,希望能够隐瞒新加坡所掌握的资金流动消息。

“如果新加坡方面真有拖延,这将严重冲击关于1MDB的调查,并将损害其金融体制的诚信。”

砂拉越报告指,新加坡的调查员发现,在完成PetroSaudi的交易后,有一笔5亿3000万美元的资金从苏黎世的Good Star户头,转入了刘特佐在新加坡的户头。

“这笔钱是通过5次汇款,从苏黎世的户头转入刘特佐在新加坡瑞士银行分行的户头。”

这个新加坡分行的户头被指是属于ADKMIC(阿布扎比古维特大马投资公司),而调查发现其拥有人就是刘特佐。

报道称,这些调查结果也将刘特佐和1MDB的资金给联系起来。

虽然刘特佐在2014年已经关闭有关户头,但报道指新加坡当局理应能够告知大马调查员,1MDB的资金究竟流到哪儿去。

然而,报道指新加坡当局并未有将这方面的资料给分享出去。

报道也说,瑞士银行新加坡分局过去也曾是1MDB声称储存从PetroSaudi取来的资金的账户,虽然当时该银行知道钱已经流到了其他地方。

在调查人员的施压下,该银行负责人曾承认1MDB总执行长阿鲁甘达指账户存有现金是谎言,而该行的总长在调查展开后,也已经被勒令放假。

 

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