米兰分行4要员及297华人涉案 意诉中银涉洗黑钱

(罗马21日讯)中国商人在意大利经商赚钱,却涉嫌非法洗钱逃税,意大利当局将采取行动,佛罗伦斯检方打算起诉297名华人,包括中国银行驻米兰分行的高层经理,不过法官可能需历时数个月的考虑,才会决定是否立案。

作为中国4大国有银行之一,中银受到调查,是因为在意大利现行法例下,该行驻米兰分行4名高级职员需要承担行政上的责任。

中银拒置评

4人被控没有向意大利金融监管部门申报可疑交易,隐瞒问题资金的来源和目的地,并透过“M2M”汇兑服务协助洗黑钱活动。中银管理层拒绝对今次事件置评。

文件指部分涉案的中国人曾采用“黑手党形式”恐吓他人,而有关资金是透过贩卖仿冒品、卖淫、压榨劳工及逃税所得,近半是经中国银行转出,银行因而获利75.8万欧元(约321.9万令吉)。

外媒报道称,先前调查显示,2007年至2010年间,共有逾45亿欧元(约191亿令吉)不法资金,经中国移民合资经营的转账服务汇出境,之后失去踪影。

检察官表示,嫌犯把资金化整为零,把钱陆续汇出境,以避开当局监管,而银行管理失当,管理阶层及审计职员都未向意大利当局汇报可疑交易,甚至帮助掩饰资金来源及目的地。

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