汇近189亿回国 中银涉助意华人洗黑钱

(北京12日讯)意大利警方经过4年调查发现,意大利的华人把通过仿制品交易、卖淫、逃税等方式获得的45亿多欧元(约188.9亿令吉)偷运回中国,将近一半的赃款是通过中国银行汇到中国,光是汇款的手续费就高达75.8万欧元(约318万令吉)。

意大利警方指出,由于中国的保密法,他们无法追回赃款。

意大利官员称,他们要求中国官方帮助追踪洗钱的路径,但不成功。这例子进一步显示,中国和西方间合法和非法经济关系发展速度,超过执法部门间的合作。

意大利检察官追踪赃款时发现,4名中国银行雇员和中国银行米兰分行的问题。检察官称,此案中,银行协助一家叫做Money2Money的公司,将22亿欧元(约92.34万令吉)转给在中国的公司和个人。

他们试图联络中国驻佛罗伦斯领事和意大利驻北京大使馆的联络官,均未能成功。中国外交部以传真回复称,相关部门对此案并不知情。

中国银行否认违法

面对意大利警方的洗钱调查,中国银行否认有任何违法行为,并说他们一直遵守意大利的相关规定。

美联社报道称,意大利法庭正审理此案。检察官试图通知近300名“难以找到的”被告人,他们当中大多是中国人。

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