汇丰渣打内部查洗钱

(伦敦1日讯)美国司法部在FIFA贪腐案起诉书中,指众被告将贪污贿款在瑞士、美国、英国、香港、开曼群岛的银行户口转移清洗。

英国《星期日泰晤士报》昨指被点名的汇丰、渣打和巴克莱银行,都已为此展开内部调查,反映被点名银行都准备迎接美国联邦调查局(FBI)进一步调查。

美国司法部在起诉书共点名指8间银行曾处理被告黑钱,另外五家是美国银行、花旗、摩根大通、瑞士宝盛和瑞银,当中指其中一名被告将存入汇丰香港户口的100万美元,分两次经纽约的渣打户口转账至开曼群岛。

美国检察官表示,将调查有关银行是否知悉有关活动属清洗贪污黑钱而坐视不理。

汇丰和渣打之前已多次被指打击洗黑钱不力,共被美国当局罚款超过25亿美元(约91.25亿令吉),如再犯有可能在美国被撤银行牌照。

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