狮城金管局严打洗黑钱 防范1500新元跨境汇款

(新加坡25日讯)新加坡金融管理局(MAS)宣布修订相关条例,以打击洗黑钱和恐怖主义融资活动,包括要求金融机构对这些活动进行更全面的风险评估,以及针对1500新元(约4022令吉)以上的跨境汇款采取额外防范措施。

金管局早前曾针对这些修订发布建议书,向公众及业界征求反馈,随后做出进一步评估和调整。

金管局周五发布通告给所有金融机构,宣布对有关条例正式做出修订。

新实施的条例还包括详细列明金融机构须采取那些步骤确认公司和信托等背后受益持有人的身份,以及引入新的“高知名度政治人物”名单等。

打击跨国犯罪

管局副局长王宗智说:“新加坡致力于打击跨国犯罪。金融机构是重要的利益相关者,金管局要求金融机构必须实施严格措施对抗洗黑钱和恐怖主义融资活动,以发现和制止非法资金的流动,新一轮修订是对遏制这类风险的一种肯定。”

新修订是以全球最佳做法和金融行动特别工作组的建议为基础。

FATF是一家国际反洗黑钱机构,会针对反洗黑钱方面的行动制定国际标准,新加坡自1992年起便是该组织的成员。

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