沈阳千余人被骗走逾5亿 大马人中国搞黄金诈骗

(沈阳22日讯)中国辽宁省沈阳市今年以来发生涉黄金贸易特大非法集资事件,沈阳警方近日公布登记的受害人已达1500余人,涉案金额9.5亿元(人民币,下同,约5.54亿令吉)。中国媒体报道,幕后主脑据传是一名大马人。

华玉黄金到底是个什么样的公司呢?《华商晨报》报道,一位华玉黄金的经纪人李先生(化名)描述该公司的基本架构。

李先生表示,华玉黄金真正的投资人并不是营业执照上登记的赵锦星,而是一个名叫陈伟林的马来西亚人,他不常驻沈阳,一般每个月来一次,具体的工作是由一名叫刘景辉的马来西亚人和沈阳人李淑敏负责。

刘景辉主要负责账目上的工作,此外的工作主要由李淑敏负责。公司原来分为两个部分,一个是金店,一个是市场部,开始市场部还在外租了一个写字间,后来名存实亡。而金店主要是业务人员,即经纪人。人数在100多人,半年前人数更多,将近200人。

经纪人在销售产品的时候,也是一样向客户介绍产品的合法性,至于产品特点与其他商品的销售没有差别。他们卖金条的时候,除了金条价格、金条来历,就是介绍销售政策,比如到期原价回购,每月折扣2%(就是收益)。

公司给人感觉有信用

买黄金有门槛,最早是100克起,后期有活动,原来是100克就给2%折扣,后来是500克给2%折扣,500克以下扣税,只有1.6%。价格也随着黄金市场的波动不断变化,后期金价相对稳定就变动较少,售价比市场价高,从18%一直变化到现在的35%。

他说,这家公司给人的感觉就是这是受法律保护的,手里拿着实实在在的黄金,签合同了,到期就把钱原价退回来,一个月能拿到2%的利息,而且每次都做到了,还不是一年两年,已经五六年了。

去年10月,沈阳出现投资担保公司落路潮,引发投资人的担忧,要求华玉公司提前返回本金和利息。今年1月5日,华玉公司总经理李淑敏告诉投资人,账面上已经没钱支付投资人的本金和利息。

今年1月19日,李淑敏召开投资人大会,参会者1000余人,但她并没有给出实质性的解决办法。投资人认为华玉公司一拖再拖,跑路的可能性大,决定报案。

近百人被捕

沈阳警方今年1月19日接到民众报警,当天成立专案组开展工作,一周内将李某等6名涉案人员抓获。

经查,华玉黄金于2009年成立,该公司利用高额利息回报为诱饵,以“黄金理财”、“黄金回购”等方式,向社会不特定群体非法集资。

目前,公安机关已依法扣押和冻结该公司部分涉案款物及资金账户等。

截至目前,已刑拘50人,抓获逃犯42人,扣押部分涉案资产。检察机关已批准逮捕92人,依法起诉51人。目前案件仍在侦办中。

记者早前到华玉黄金位于沈阳市的办公地点,大门紧锁,里面卷帘门落下,看不到屋里情况,广告牌上有“华玉黄金,投资放心”字样,留一部电话无人接听。

取信投资者 全程免费 赴大马“金山”考察

“华玉黄金”在非法集资过程中,主要采用三招营销模式:

第1招:装修豪华营造“实力”

“华玉黄金”选址在沈阳最繁华的中街商圈。为了彰显实力,“华玉黄金”装修豪华,配备水晶灯、真皮沙发、实木家具。

第2招:主动带客户出国考察

记者采访发现,一些投资数额较大的投资者,基本上都被“华玉黄金”领出国考察。“华玉黄金”的老板会主动带着他们到马来西亚的矿山考察,一路吃喝游玩,全程免费,让投资者感觉在感情上亏欠了老板。

第3招:崩盘前“吐血”促销

沈阳华玉黄金贸易有限公司在去年12月份开始“吐血”促销,不仅不给到期的投资者返钱,还圈拢这些投资者继续将钱或者黄金押回来。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by