财经

国行新人事新作风
力查金管不当洗黑钱

诺珊希亚曾以国行副总裁身分,领导调查1MDB事件。

(八打灵再也13日讯)国行总裁新人事新作风,随着其内部出现改组,调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱事宜成了国行重点工作范围之一!

国家银行新总裁拿督诺珊希亚任职近两周,内部开始出现高级官员人事改组,包括让金融情报和执法部门成为重点优先项目,其庞大工作范围包括调查金融管理不当、恐怖主义融资和洗黑钱。



国行网页已更新组织架构,说明人士变动将在周日生效。根据《星报》报道,金融情报和执法组过去属于助理总裁管理权限,如今交由在总裁领导下的一名副总裁负责。

诺珊希亚还是国行副总裁时,曾领导调查一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件。

报道指随着国行组织架构变动,诺珊希亚也减少经济和货币两大关键部门的权威阶层;过去,这两个部门是向副总裁交代,从周日开始则将由一名助理总裁监管及直接向总裁交代。

减少2关键部门阶层

国行其他人事变动包括8名助理总裁中的6人将交换权限范围,37个部门当中的11个主任交换职位。3名助理总裁也肩负部门主任职务。



国行也停止幕僚长(chief of staff)的角色。幕僚长是直接向总裁交代,职责范围包括总裁办事处、战略通讯和战略管理组,此职位由前任总裁丹斯里慕哈末依布拉欣设立。

慕哈末依布拉欣早前被指涉及20亿令吉向中央政府购地事件,他于6月初辞去总裁职位。

诺珊希亚的任期从7月1日开始,她在国行服务近30年,曾离开国行,于去年4月加入国际货币基金,并在美国华盛顿担任货币与资本市场部副主任,她在国际货币基金组织的最后一天工作日是6月29日。

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国行:下月呈合规建议 加强反洗钱反恐制度

(吉隆坡16日讯)国家银行表示,我国正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露,目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

“我国正在检讨着2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA),特别是与监管、监督和执行有关的问题”。

马祖尼沙姆是在大马评估国家培训活动上致辞,他披露,我国将接受金融行动特别工作组(FATF)下一轮相互评估审查。

大马作为首批进行相互评估的国家之一,根据评估流程,将从6月开始提交特定建议的技术合规性。

之后在9月份,我国将提交AML/CFT/CPF制度的有效性报告,然后明年2月实地探访,相互评估报告则预计在明年10月FATF全体会议上提交。

马祖尼山表示,我国其他优先事项,还包括更新具针对性的风险评估,加深了解扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域。

“我们目前特别关注的是,与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”

他补充,国行已对金融机构采取了291项监管和执法行动,并没收了总计约1100万令吉的非法活动资产。

国行的金融情报单位(FIU)还与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报,其中71%的披露与高风险犯罪有关。

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