财经

与一马公司有来往
瑞士指大摩分行疑纵容洗钱

(日内瓦24日综合电)瑞士金融市场监管局星期四发表声明说,该局在2016年5月至2017年6月期间展开调查,发现摩根大通(JP Morgan)瑞士分行跟一个马来西亚发展有限公司(1MDB)商业来往和交易时,在监控反洗钱的程序上有严重疏漏。

须接受强制监视



瑞士金融市场监管局指出,摩根大通的瑞士子公司在涉及该主权财富基金公司的案件中,涉嫌纵容洗钱。

声明指出,该局因此裁决,摩根大通瑞士分行必须接受强制监视,但没有施以任何罚款或业务限制。声明也说,由于摩根大通没有上诉,所以这次裁决已是定案。

对此,摩根大通回应时表示,在瑞士金管局的裁决后,该行已加强相关的监控。

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国际

【狮城洗钱案】同意6亿资产被充公 王水明认罪监13个月6周

(新加坡14日讯)30亿新元(约104亿令吉)洗钱案被告王水明认罪后,被判入狱一年一个月6周,约1亿8000万新元(约6亿2748万9000令吉)的被起获资产被充公。

据《联合早报》报道,土耳其籍被告王水明(43岁)共面对22项控状,包括18项伪造文件和四项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令,是洗钱案10名被告中控状最多一人,他今日在新加坡国家法院承认其中3项,余项交由法官下判时纳入考量。

承审法官莎米拉诗里巴蒂下判时说,王水明涉及洗钱的金额约为240万新元(约836万6520令吉),所犯的罪行影响新加坡的经济和金融系统,因此刑罚必须起阻吓作用。

其他被纳入考量的控状也显示他持续使用伪造文件,来避免洗钱罪行被发现。

另外,王水明连续18次在录口供时撒谎,之后改口说资金来源是赌博所赢和在菲律宾的房地产投资所得,但这一说辞并未得到证实。

王水明被起获的资产价值超过1亿9900万元,包括房产、轿车和现金等。来自德尊律师事务所的黄庆健律师求情时说,王水明同意其中约1亿8000万元的资产在案件下判后被充公。

考量到王水明选择认罪,并缴交近九成的被起获资产,法官最终判他坐牢一年一个月6周。

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