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反贪会:挪用一马资金 布加迪超跑属刘特佐

2024年04月30日
1MDB
马新社

（吉隆坡30日讯）马来西亚反贪污委员会调查显示，在德国慕尼黑查获的四辆布加迪威龙豪华超跑中，其中一辆据信是由大马在逃富商刘特佐所拥有。

而刘特佐涉嫌使用一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的资金购买这辆豪车。

《马来西亚前锋报》引述消息指出，被德国警方扣押的其他3辆布加迪威龙豪车，据信分别由国际石油投资公司（IPIC）前董事经理卡迪库拜希及Aabar Investments PJS公司总执行长莫哈末巴达威胡瑟尼所拥有。其中，后者被指曾接受刘特佐的贿赂。

这名消息人士称，这三人的名字确实已在反贪会的调查范围之内。

他也透露，反贪会已于2020年杪至2022年期间派员前往瑞士和德国，以获取有关此事的详情。

另一方面，警察总长丹斯里拉扎鲁丁指出，警方已准备就德国警方扣押4辆布加迪威龙一事，与反贪会共享情报。

他说，反贪会自2020年就已开始调查此案，因此，警方交由反贪会采取下一步行动。

“反贪会首席专员丹斯里阿占巴基已说明当局所进行的调查，因此警方交由他们采取行动；若他们需要任何帮助，我们将随时协助。”

阿占巴基在本月28日发文告指出，随着德国警方扣押上述4辆超跑，大马反贪会已就这与1MDB案件有关的进展，向德国当局要求获取最新。

他指出，反贪会曾于2022年10月26日向德国执法当局索取有关1MDB发行债券所得资金，被用来在德国购买豪车的情报。

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反贪查案官:按文件来看 “纳吉没指示汇款刘特佐”

2024年04月25日
纳吉

纳吉

马新社

（吉隆坡25日讯）前首相拿督斯里纳吉被控滥权和洗黑钱案今日在高庭续审，法庭得悉，纳吉并没有指示一个马来西亚发展有限公司（1MDB）经理汇款10亿3000万美元到在逃富商刘特佐的公司。

大马反贪污委员会查案官诺艾达同意纳吉代表律师旺阿兹万的说法，即纳吉不曾指示公司任何高层汇款到Good Star Ltd 。

诺艾达说，该笔款项是在2009年和2011年期间支付给Good Star Ltd 。

旺阿兹万直问“纳吉有没有指示1MDB，包括时任总执行长沙鲁分两次汇款？”，艾达则回应“没有”。

旺阿兹万：那么是管理层批准汇款给Good Star?

艾达：是 ，按照文件来看的话。

旺阿兹万：你同意纳吉并没有指示任何公司高层把10亿3000万美元转给Good Star?

艾达：是。

根据沙鲁和艾达之前的供词，这笔钱被汇入 Good Star 的银行账户，与1MDB和 PetroSaudi International Ltd 之间的合资企业没有任何关系。

控方：油气合资企业是骗局

本案控方在开案陈述中说，1MDB与Petro Saudi International Ltd签订了合资协议，根据该协议，1MDB需出资10亿美元，相当于该项目40%的股权。

控方指只有3亿令吉已支付给合资公司，其余7亿美元于2009年9月转给Good Star。

控方提到，1MDB于2010年9月再汇入5亿美元到合资账户，2011年5月和10月则汇入3亿3000万美元到Good Star 银行户头。

控方认为，所谓的油气合资企业是一个骗局，因为18亿3000万美元没有按照原先计划使用。

艾达是本案控方传召的第49名证人，她今天在法庭上指出，资金追踪显示，5亿美元中的1000万美元进入了纳吉的银行户头。

纳吉则称，所有汇入其银行户头的钱来自沙地阿拉伯王室家族的捐款。

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