时事

金玉华11人控洗黑钱
董事总经理等须答辩

2016年04月30日

（吉隆坡29日讯）马来西亚金玉华（Genneva）私人有限公司董事、总经理、顾问及代理等共11人，被控触犯洗黑钱法令及1989年银行及金融法令表罪成立，被谕令出庭答辩。

11名须出庭答辩的被告是该公司董事拿督林杰明、拿督陈良杰及阿末凯鲁丁，总经理林嘉兴、顾问黄宝永、拿督余源成及代理黄婉仪、黄仪耀、黄婉燕、邱淑玲及姚吉文（人名皆译音）。



被控触犯洗黑钱法令的两家公司Success Attitude私人有限公司及Ng Advantage私人有限公司，也被法庭谕令答辩。

至于在一宗牵连马来西亚金玉华120亿令吉洗黑钱案件中，5名人士及6家公司，包括拿督高福明、拿督陈伟良、拿汀李美珍、拿督尤书文、拿汀维诺妮卡陈（人名皆译音）及6家公司J Emerald、KHB Global、Logistic Hartamas、CFM Logistics、Agensi Pekerjaan AJ Utama及Parcel Post则被判无罪释放。

吉隆坡地庭是在昨日作出上述判决。

高福明也被控触犯1989年银行及金融法令25条文（1）节的教唆罪，地庭法官判他无罪释放。

高福明在法庭外对记者说，过去两年半他经受苦难，今天正义终于获得伸张。他感谢代表律师拿督哈兹比莱艰辛的为他打这场官司。被告当中有者面对多达1548项控状。



控方指被告于2011及2012年之间犯罪。

地庭法官末甘尼定5月20为案件管理日期，7月28及29日开庭审讯。

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美国司法部要求提高量刑 币安创办人赵长鹏恐面临3年监禁

2024年04月25日
赵长鹏 币安

赵长鹏

（华盛顿25日讯）全球最大加密货币交易所币安（Binance）创办人、加拿大华人前执行长赵长鹏于美东时间23日，在致美国华盛顿西区联邦地方法院（W.D. Wash.）法官琼斯（Richard A. Jones）的一封信中，坦承自己做了“糟糕的决定”，并愿意为违反美国反洗钱法承担全部责任。对此，检方也尝试针对赵长鹏向W.D. Wash求刑3年，预计将于4月30日宣判。

综合Milk Road、The Currency Analytics的报导，美国司法部（DOJ）表示，赵长鹏涉嫌帮助币安迴避美国的联邦制裁和反洗钱法，理应受到严厉惩罚，这不仅能让他承担责任，还能对其他试图规避美国监管以获取经济利益的个人及实体起到威慑作用。

报道补充，赵长鹏未能在币安内部实施有效的反洗钱计划，从而使该交易所成为了非法活动和恐怖组织的避风港，美国司法部更列举了一系列的犯罪行为，包括利用币安平台进行洗钱、勒索软体攻击的收益透过币安进行交易，币安同时也放任加密货币溷币器服务，让暗网市场的的匿名操作更容易，增加执法难度。

另根据认罪协议，赵长鹏原本已缴交1亿7500万美元保证金获释，并同意不会对最多18个月的刑期提出上诉，但DOJ却认为，赵长鹏非法行为的规模及影响，值得上调标准量刑指南（Standard Sentencing Guidelines）。美国检方也告诉W.D. Wash.“有鉴于赵长鹏蓄意违反美国法律的程度及后果，处以高于量刑准则的3年的刑期是合理的。”

这一最新进展，标志着赵长鹏和美国政府之间的法律斗争已显着升级，也为正在进行的加密货币监管辩论奠定了新的执法标准。在各国政府努力应对数位资产的崛起之际，赵长鹏的桉例对监管审查日益强化的新兴产业起到了警示的作用。而赵的判决结果更可能会对币安，以及全世界更广泛的加密货币生态系统产生深远的影响，从而决定未来几年的监管和执法轨迹。

新闻来源:CTWANT

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