时事

美查1MDB 
60亿债券资金去向

(纽约28日讯)美国联邦调查局已在追查高盛集团(Goldman Sachs)之前替一个马来西亚发展有限公司(1MDB)发行60亿令吉债券后,有关筹集到的资金去了何处。

知情人士指出,联邦调查局及司法部已传召与1MDB熟络的银行,查询高盛集团东南亚地区前主管莱斯纳与大马人的政治关系。



美国官员也询问莱斯纳与刘特佐之间的关系。

美国调查人员查询,有关资金是否从与莱斯纳有关的银行户头转至与大马政府相关联人士所控制的实业。

根据彭博社报道,莱斯纳的代表律师哈利斯拒绝针对此事作出回应;至于刘特佐位于香港晋玮金融的职员接听电话时,表示刘特佐“没空”。

美国官员已针对1MDB课题多次审查与高盛集团有关的个人交易。

1MDB前职员嘉丝敏卢曾转账6位数款项进入莱纳斯户头,不过记者无法与她取得联系。



美国积极调查1MDB资金的去向,瑞士、新加坡、香港、卢森堡等国家也刻在调查,当1MDB资金被挪用购买豪华房地产、艺术品,奢华派对、制作电影等,究竟银行和个人扮演什么角色?

高盛集团及司法部也拒绝置评此事。

根据美国检察人员认为,刘特佐是1MDB的核心人物,1MDB于2009年成立时,他受委为顾问。

刘特佐早前接受报章访问时形容本身在1MDB扮演非正式顾问角色,并强调本身没有违法。

一名知情人士认为, 莱斯纳并非是受调查的目标人物。

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要闻

1MDB滥权洗钱案 辩护律师:45亿贷款文件非纳吉签名

(吉隆坡25日讯)前首相拿督斯里纳吉的辩护团队辩称,一个马来西亚发展有限公司(1MDB )从德意志银行获得9亿7500万美元(45亿令吉)贷款的5项董事通函决议(DCR),并非由纳吉签名。

反贪会调查官努艾达阿里芬则不同意此说法,并重申志期2014年的5份文件上的签名笔划,与前首相的签名相符。

纳吉律师旺阿兹万艾曼与控方第49名证人的努艾达,今天在涉及22亿7000万令吉1MDB滥权和洗钱案中,针对与纳吉第四项滥权指控相关的5份文件的签名,持不同观点。

第四项指控是4项对纳吉滥权和 21项洗钱罪名的一部分。控状指他利用当时的公共职务,获取总额为4457万0920令吉70仙的金钱。有关文件与纳吉涉嫌滥权使1MDB能源公司获得9亿7500万美元贷款有关。

此案由法官拿督科林劳伦斯审理。旺阿兹万也在庭上针对上述5份文件上的签名,与另一份带有纳吉确认签名的文件进行对比。

他指董事通函决议上签名的笔划,与纳吉的真实签名不符。

尽管努艾达阿里芬认同这5份文件的笔划略有不同,但她坚称它们最终属于纳吉,并指前1MDB总执行长在调查期间告诉她,逃亡商人刘特佐把有关文件带给纳吉,让当时的首相签署。

努艾达也不同意辩护律师的论点,即1MDB董事会被涉嫌伪造的纳吉签名误导,认为当时的首相已批准该交易。

不过,努艾达同意旺阿兹万的观点,即5份董事通函决议是前1MDB顾问委员会主席纳吉滥权案件的关键文件证据。

2014年,1MDB曾寻求9亿7500万美元的贷款以回购在Aabar Investment PJS的股份。

科林劳伦斯较后择定此案周一续审。

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