时事

狮城银行前财务规划师
加控欺骗及妨碍司法公正

(吉隆坡28日讯)曾涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的新加坡瑞意银行(BSI)前财务规划师姚家伟(译音)继早前被控洗黑钱后,今日再面对两项欺骗及企图妨碍司法公正的控状。

33岁姚家伟在本月16日被控洗黑钱,被指通过中国银行户头接收20万元资金,作为他“行骗后所获得的利益”。



延扣禁与律师接触

在今日的两项新控状中,首项控状指他欺骗,隐瞒瑞意银行其一笔每年为数160万美元(约623万令吉)的现金资产,其实是来自1MDB子公司Brazen Sky付给香港宝桥集团(Bridge Partners)的管理费。

第二项控状则指他企图妨碍司法公正,而他目前也被禁止保外候审,并展延扣留期限直到5月5日,并被拒绝和律师接触。

根据《彭博社》,姚家伟代表律师方菲利普(译音)在法庭内称,其客户不应该被禁止行使其宪法权益,即会见律师。

他曾要求在姚家伟被扣留其间见其一面,更指姚家伟不会有逃出新加坡的风险。



第二副检察长郭民力则在庭上说,有新的证据出炉,而且目前调查正处于敏感阶段,而姚家伟也对调查展示有意破坏的态度。

控方上周称这起事件是“至今最复杂的跨境调查案”,并指姚家伟不只是不愿意合作,更有可能阻碍调查。

“调查人员必须要和一个对事实不愿多谈的被告,而且是毫无顾虑地积极影响调查。”郭民力也认为,姚家伟很可能尝试颠覆其他重要证人的证据。

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要闻

11造起诉罗丝玛 追3.4亿美元奢侈品

(吉隆坡10日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛本月将面对来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)、SRC国际公司和子公司追讨3亿4601万489美元的官司。

罗丝玛和助理莎娜纳艾达丝(也称娜达莎米普莉)被指通过挪用公司资金购买价值近3亿5000万美元的金饰、手表和手袋。

起诉人指这些奢侈品是罗丝玛购买或为罗丝玛以挪用公司公款方式购买。

据The Edge报道,起诉人于本月9日入禀诉讼文件,把罗丝玛和莎娜纳艾达丝列为答辩人。

起诉人指莎娜纳艾达丝代被监禁的前首相拿督斯里纳吉的妻子购买这些奢侈品。

根据通过电子入禀系统获取的法庭文件,起诉人指来自一个马来西亚发展有限公司及其子公司的资金被转到各离岸实体,然后支付给大约 14个司法管辖区的48个不同的供应商,以购买各种高端产品。

起诉人由林志伟律师楼事务所代表入禀诉讼,诉状指相关的320个付款总额为3亿4601万489美元。

诉状指出,所追回的物品都是一个马来西亚发展有限公司及其子公司信托财产的“可追溯替代品”,因此,起诉人对奢侈品拥有衡平法上的财物权益。

此诉讼共有11名起诉方,除了一个马来西亚发展有限公司和SRC国际,还包括1MDB Energy Holdings Ltd、1MDB Energy Ltd、1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前称1MDB Global Investments Ltd)。 

岸外实体Affinity Equity International Partners Ltd,、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd 和Brightstone Jewellery Ltd也是起诉人。 

目前这些岸外实体已清盘,部分是跟在逃大马富商刘特佐的亲信陈金隆有牵连。

起诉人要罗丝玛归还她所拥有的任何这些物品,以及支付3亿4601万489美元或由法庭鉴定的数额。

要求获合理赔偿

起诉人也要第二答辩人支付法庭鉴定的数额。除了取回物品或款项,起诉人也要求法庭鉴定应得的损失赔偿或合理赔偿。

法庭已定在本月24日进行案件管理。

之前,罗丝玛遭黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司起诉,以违约为由,向罗丝玛追回44件遗失珠宝,索取总值1457万美元(约6443万令吉)的赔偿。

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