时事

未涉1MDB不当行为惟书面谴责
瑞士金管局停查瑞银

(苏黎世、伯尔尼5日综合讯)瑞士金融市场监督管理局宣布,已停止对瑞银集团( UBS Group AG)是否涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)事件展开调查。

该局昨日在其常年媒体发布会后发文告说:“瑞士金融市场监督管理局最近已停止调查瑞银。本局调查后发现,瑞银并未涉及有系统性及严重的不当行为。不过,我们对该银行发出了书面谴责。”



去年10月,瑞银因涉及抵触新加坡的反洗黑钱法令,而被新加坡金融管理局罚款130万新元(约411万令吉)。

昨日较早时,瑞士金融市场监督管理局还表示,尚在鉴定瑞银及另3家私人银行,是否在1MDB事件中涉嫌贪污及洗黑钱。

根据彭博社报道,该局总执行长马克布兰森周二在伯尔尼告诉记者:“目前一些案件仍未结案。”

他也提到4家银行的调查工作仍在审查中,包括是否对瑞银集团申请强制执行判决程序。

美新继续调查



瑞士金融市场监督管理局发言人马帝斯透露,该局并未提到其他3家银行的名字。

美国、新加坡及其他司法部门正调查一些银行在1MDB所扮演的角色,以及通过怎样的渠道进行贪贿活动。

瑞银集团前信贷部高层布兰森说:“这里时常都有洗黑钱的情况。我们最担心的是,瑞士机构或瑞士银行外国单位涉及高额的洗黑钱事件。”

他说,瑞士金融市场监督管理局的调查也发现数家公司有内部交易,当中也涉及网络欺骗。

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【1MDB案】查案官称纳吉 有滥权牟贿赂元素

(吉隆坡2日讯)反贪污委员会查案官诺艾达指出,前首相拿督斯里纳吉在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)资金方面,有通过滥权以获得贿赂的元素。

诺艾达说,滥权行为出现在与Aabar Investment PJS (Aabar PJS).签署联合协议时,所以纳吉触犯2009年反贪污法令23条文。

她今日在高庭为纳吉被控洗黑钱和滥权案中作证,接受纳吉代表律师旺阿兹万的盘问。

38岁的诺艾达是第49名控方证人,她也是反贪会主席丹斯里阿占巴基的妻子。

旺阿兹万:从你的调查,你是否同意纳吉在获得一个马来西亚发展有限公司批准与Aabar成立合资企业后利用职权受贿,是滥用权力的一种形式?

诺艾达:是。

没向纳吉出示部分重要档案
可能是因遗漏或来不及出示

另一方面,诺艾达说,反贪会收到超过上千份档案,而在向纳吉录供时,没向纳吉出示部分重要档案,可能是因遗漏或来不及出示,并不是因为接到指示或对调查工作不在乎。

诺艾达在第291段的书面证词指出,2013年11月28日,在逃大马富商刘特佐发了电邮给1MDB时任总执行长莫哈末哈占、时任首席财务员阿兹米、时任财务执行董事倪崇兴(译音)和时任法律顾问吕爱霜,并附上11月28日晚需和纳吉讨论的公司课题。

她说,当中提出的课题包括1MDB子公司Brazen Sky的23亿1800万美元投资相关。

她指电邮中,刘特佐声称1MDB通过Brazen Sky,在瑞意银行的户头拥有23亿2700万美元的现金。

她认同,这封电邮在对纳吉进行的调查中是重要的档案,不过纳吉在反贪会录供时,官员并没向纳吉出示这份档案。

“反贪会只是没向纳吉出示上述电邮,但有向其他证人录供,及也有档案显示纳吉对于电邮中提及的会议内容是知情的。

“我同意针对电邮内容向纳吉提问是重要的,然而我觉得,向其他证人录供已足够。如果纳吉要针对口供作出解释,反贪会并没阻止,纳吉可为自己辩护。”

诺艾达同意旺阿兹万的说法,即在反贪会法令第53条下,并没限制录供时间,可以是在有关人士被提控之前或之后。

她也同意即她在意识到没向纳吉提问某些问题时,她仍然什么都没做。

“由于涉及逾千分的文件,所以需数个月的时间来完成录取纳吉的口供,但反贪会并没设定完成的最后期限。”

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