时事

合作社涉嫌洗黑钱
国行冻结114户头1530万

(吉隆坡29日讯)国家银行携手国家追税执法队、警方、大马合作社委员会及大马网络安全机构,联手调查涉嫌违反金融服务法令及反洗黑钱法令的Dinar Dirham合作社有限公司。

当局充公了8辆汽车、总值140万令吉的马币和外汇、22.5公斤的贵金属,并冻结分布12家银行总额1530万令吉的114个银行户头。



6董事延扣2天

国行发文告说,在这项于11月28日展开的行动当中,调查队伍突击该公司在吉隆坡和雪州的9个建筑物,并拿走相关文件协助调查,而被认为是幕后黑手和中介的6名董事也被逮捕及延长扣留2天,以协助调查。

国行说,目前也和汶莱金融情报机构合作调查该公司在汶莱的运作,以了解是否同样涉及非法集资的行为。

根据金融服务法令第127(1)条文,在没有准证之下集资是违法行为,一旦罪成可以被罚款不低于非法行为收益的5倍或500万令吉(视乎何者更高)及入狱不超过15年。

国行呼吁民众勿与非法集资公司有往来交易投资,而应与合法的金融机构进行交易。



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柔佛

女公务员被骗16万 变卖首饰汇款免被捕

(新山12日讯)一名46岁的公务员接获诈骗电话,谎称她涉及一宗洗黑钱案,并要求她典当首饰并汇款到指定账户以避免被捕,结果在汇款近16万令吉后才惊觉受骗。

新山北警区主任峇维尔星助理总监今天发文告指出,受害妇女前天接获一通陌生来电,对方自称是快递公司职员,声称公司收到一个她的包裹。

接着,电话被转接至另一人,对方自称是警员,并指妇女涉及洗黑钱活动,要求她典当首饰汇款了事,否则将面临牢狱之灾。妇女随后按照指示变卖首饰,并通过34次线上转账,将15万6000令吉分别汇入4个不同银行的账户中。

警惕陌生来电

事后,该名妇女才发觉自己被诈骗,并于昨日前往警局报案。

峇维尔星指出,警方正援引刑事法典第420条文(诈骗)开档调查,一旦罪成,可被判入狱最多10年,以及鞭笞和罚款。

同时,他也提醒民众对陌生来电提高警惕,避免掉入陷阱,并且通过商业罪案调查组的社交媒体获取更多有关诈骗的最新资讯。

若不幸落入骗局,受害者受促立即联系全国诈骗回应中心(NSRC),热线为997,以在第一时间拦截资金从嫌犯账户中流出。

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