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【1MDB】诉讼虽未提及纳吉
但是……

(香港21日讯)美国司法部提出扣押一个马来西亚发展有限公司(1MDB)相关的资产诉讼中,虽未提及首相拿督斯里纳吉,但对纳吉而言,并非好消息。 



路透社分析报道,任何涉及1MDB的人士,从纳吉至高盛的银行家应该对此感到不舒服。 

美国司法部在洛杉矶提起的诉讼,牵涉多名人士,包括纳吉继子、首相夫人拿汀斯里罗丝玛的儿子里扎、大马金融家刘特佐及阿布扎比政府官员卡迪。 

报道说,该诉讼也提及多家涉及在内的银行,其中高盛的影响最大,该银行在2012年至2013年协助1MDB筹募超过60亿美元,近一半的款项被指涉及欺诈及挪用。 

“虽然诉讼没有提及他的名字(纳吉),但有指出与他身分符合的负责任大马官员。其继子里扎被指从中受益,使纳吉处于尴尬的处境。” 

路透社说,纳吉在近期补选大胜,显示其支持,但美国司法部的举措似乎为反对者“壮胆”。 



美国执法当局强调,此案调查仍在进行,并有可能列出一些人士及机构调查,使高知名度的人士及机构成为焦点。 

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11造起诉罗丝玛 追3.4亿美元奢侈品

(吉隆坡10日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛本月将面对来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)、SRC国际公司和子公司追讨3亿4601万489美元的官司。

罗丝玛和助理莎娜纳艾达丝(也称娜达莎米普莉)被指通过挪用公司资金购买价值近3亿5000万美元的金饰、手表和手袋。

起诉人指这些奢侈品是罗丝玛购买或为罗丝玛以挪用公司公款方式购买。

据The Edge报道,起诉人于本月9日入禀诉讼文件,把罗丝玛和莎娜纳艾达丝列为答辩人。

起诉人指莎娜纳艾达丝代被监禁的前首相拿督斯里纳吉的妻子购买这些奢侈品。

根据通过电子入禀系统获取的法庭文件,起诉人指来自一个马来西亚发展有限公司及其子公司的资金被转到各离岸实体,然后支付给大约 14个司法管辖区的48个不同的供应商,以购买各种高端产品。

起诉人由林志伟律师楼事务所代表入禀诉讼,诉状指相关的320个付款总额为3亿4601万489美元。

诉状指出,所追回的物品都是一个马来西亚发展有限公司及其子公司信托财产的“可追溯替代品”,因此,起诉人对奢侈品拥有衡平法上的财物权益。

此诉讼共有11名起诉方,除了一个马来西亚发展有限公司和SRC国际,还包括1MDB Energy Holdings Ltd、1MDB Energy Ltd、1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前称1MDB Global Investments Ltd)。 

岸外实体Affinity Equity International Partners Ltd,、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd 和Brightstone Jewellery Ltd也是起诉人。 

目前这些岸外实体已清盘,部分是跟在逃大马富商刘特佐的亲信陈金隆有牵连。

起诉人要罗丝玛归还她所拥有的任何这些物品,以及支付3亿4601万489美元或由法庭鉴定的数额。

要求获合理赔偿

起诉人也要第二答辩人支付法庭鉴定的数额。除了取回物品或款项,起诉人也要求法庭鉴定应得的损失赔偿或合理赔偿。

法庭已定在本月24日进行案件管理。

之前,罗丝玛遭黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司起诉,以违约为由,向罗丝玛追回44件遗失珠宝,索取总值1457万美元(约6443万令吉)的赔偿。

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