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有详细资料 扮警察律师
老千发“通缉令”骗销售员

(巴生7日讯)诈骗集团骗“细”了,不但假扮警察和律师,还抖出极详尽的受骗者个人资料及警方“通缉令”唬人,就是非要民众上当不可。

但诈骗案多了,人们的警觉意识也稍有提高,诈骗集团唯有“更新”内容,以更细腻手段,通过提供受害人个人身分资料及伪造“通缉令”,以达到欺骗效果。



指称涉助洗黑钱

受害人周慧萍(28岁,家具销售员)今天现身说法向媒体指出,她上周三(10月31日)中午12时,接获一通自称“陈姓女警”的来电,以马来话指她涉及售卖银行卡协助他人洗黑钱的案件,为此,她需要到武吉阿曼警察总部接受调查。

她并不相信,但碍于工作无法分身,而向对方寻求其他解决方案,对方表示将把电话转接其上司以寻求协助,不过,此前需要提供个人资料。

“我开始觉得有诈,反问对方不是有我的资料信息吗?结果,她确实能提供我的详尽资料,就是希望让我深信无疑。”

较后,电话转接由一名“男警官”接听,对方听完周慧萍无法协助调查的理由后,表示无奈,要求她与被捕的嫌犯的律师说明。



“当电话转接给这位‘律师’时,对方开始向我解说解决上述问题并证明自己的清白的方法,那就是把5000令吉现款汇入他的银行户头,并提供他有关收据以兹证明。”

她指出,听到这里,她脑海突然出现曾在社交媒体‘求助台’看过类似的欺骗手段,于是就告诉对方,她没有那么多钱,对方却说,她最迟明天就需将钱存入户头,否则会把她控上庭。

惹怒老千盖电话

为免继续与对方纠缠,她就直接跟对方说“你们来抓我吧”,对方或被惹怒而盖上电话,接着,再通过社交平台,发一张有总警长署名的“通缉令”给她,里面有她个人资料等,以期让她深信无疑。

周慧萍并没上当。

陪同出席者包括班达马兰州议员梁德志、班达马兰村长柯金盛及哥打拉惹联委会副主席吴国民等。

周慧萍(左二起)在梁德志、柯金盛及吴国民(左)陪同下现身说法,希望提高民众的警觉意识。

梁德志:常有泄露勿因有资料就信以为真

梁德志呼吁市民提高警惕,切勿因为对方拥有和能说出自己的个人资料,就深信无误。

“实际上,我们的个人资料如名字、手机号码、身分证等,常常会因为消费买东西或参与活动,而遭缺德的公司或职员泄露。因此,不要因为听到对方详尽说出我们的个人资料,就信以为真。”

警方不会打电话办案

他指出,市民需了解,警方一般上不会打电话办案,若本身真的反对依指示,警方会带队,至少2、3人上门要求去警察局查办。

“如果你担心是假警察,也可以要求对方到附近警察局去,而且,你也有权不上警车,而是自行开车去指定的警局。

“公众接到任何电话指你们犯罪、欠银行贷款之类的指责时,最好亲自到警察局或银行求证,切勿通过电话解决问题。

“我将于近期就此事与巴生南区警区主任会晤及反映,希望警方寻找对策解决这问题,毕竟盗用警方名义行骗的案件已经泛滥。”

吴国民:勿随意透露资料

吴国民呼吁市民,切勿随便向外人透露本身的个人资料,尤其不要把重要信息置放上社交媒体,让不法之徒有机可乘。

“由于手机欺诈案猖獗,我们应提高警惕和防范,在没必要下,切勿提供任何单位个人的信息。”

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财经新闻

国行:下月呈合规建议 加强反洗钱反恐制度

(吉隆坡16日讯)国家银行表示,我国正采取措施加强在反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的规定与制度。

国行副行长拿督马祖尼山透露,目前正在制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,概述调查、执法、协调和能力建设环节的关键举措。

“我国正在检讨着2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(AMLA),特别是与监管、监督和执行有关的问题”。

马祖尼沙姆是在大马评估国家培训活动上致辞,他披露,我国将接受金融行动特别工作组(FATF)下一轮相互评估审查。

大马作为首批进行相互评估的国家之一,根据评估流程,将从6月开始提交特定建议的技术合规性。

之后在9月份,我国将提交AML/CFT/CPF制度的有效性报告,然后明年2月实地探访,相互评估报告则预计在明年10月FATF全体会议上提交。

马祖尼山表示,我国其他优先事项,还包括更新具针对性的风险评估,加深了解扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域。

“我们目前特别关注的是,与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”

他补充,国行已对金融机构采取了291项监管和执法行动,并没收了总计约1100万令吉的非法活动资产。

国行的金融情报单位(FIU)还与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报,其中71%的披露与高风险犯罪有关。

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