国际

美司法部:再达和解协议
追回IPIC逾2亿1MDB资产

(华盛顿7日讯)美国司法部表示,美国已达成一项和解协议,以追回涉及一个马来西亚发展有限公司(1MDB)超过4900万美元(约2亿1190万令吉)的资产。

大马前首相拿督斯里纳吉在2009年建立1MDB。美国司法部估计,1MDB高层人员及其同伙在2009年至2014年间,曾将超过45亿美元(约194亿令吉)资金转移出大马,高盛集团公司也涉及其中。



卡迪据信挪用1MBD资金在多国洗钱获得巨额资产。

美国司法部在6日发出的声明中表示,已经就一项民事充公案达成和解协议,追讨阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)比前董事经理卡迪据称挪用1MBD,通过在新加坡、美国、瑞士、卢森堡等多个管辖权的金融机构洗钱所获得的资产。

在高盛集团公司的安排下,IPIC在2012年曾担保1MBD的债券。据报道,卡迪在2019年被判15年徒刑。

司法部说,通过这项充公案和先前相关的充公案,美国已追回或协助追回近11亿美元(约47.6亿令吉)与1MDB相关资产,代表了该机构完成的史上最大型民事充公案。

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11造起诉罗丝玛 追3.4亿美元奢侈品

(吉隆坡10日讯)前首相夫人拿汀斯里罗丝玛本月将面对来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB)、SRC国际公司和子公司追讨3亿4601万489美元的官司。

罗丝玛和助理莎娜纳艾达丝(也称娜达莎米普莉)被指通过挪用公司资金购买价值近3亿5000万美元的金饰、手表和手袋。

起诉人指这些奢侈品是罗丝玛购买或为罗丝玛以挪用公司公款方式购买。

据The Edge报道,起诉人于本月9日入禀诉讼文件,把罗丝玛和莎娜纳艾达丝列为答辩人。

起诉人指莎娜纳艾达丝代被监禁的前首相拿督斯里纳吉的妻子购买这些奢侈品。

根据通过电子入禀系统获取的法庭文件,起诉人指来自一个马来西亚发展有限公司及其子公司的资金被转到各离岸实体,然后支付给大约 14个司法管辖区的48个不同的供应商,以购买各种高端产品。

起诉人由林志伟律师楼事务所代表入禀诉讼,诉状指相关的320个付款总额为3亿4601万489美元。

诉状指出,所追回的物品都是一个马来西亚发展有限公司及其子公司信托财产的“可追溯替代品”,因此,起诉人对奢侈品拥有衡平法上的财物权益。

此诉讼共有11名起诉方,除了一个马来西亚发展有限公司和SRC国际,还包括1MDB Energy Holdings Ltd、1MDB Energy Ltd、1MDB Energy (Langat) Ltd、Global Diversified Investment Company Ltd (前称1MDB Global Investments Ltd)。 

岸外实体Affinity Equity International Partners Ltd,、Alsen Chance Holdings Ltd、Blackrock Commodities (Global) Ltd、Blackstone Asia Real Estate Partners Ltd 和Brightstone Jewellery Ltd也是起诉人。 

目前这些岸外实体已清盘,部分是跟在逃大马富商刘特佐的亲信陈金隆有牵连。

起诉人要罗丝玛归还她所拥有的任何这些物品,以及支付3亿4601万489美元或由法庭鉴定的数额。

要求获合理赔偿

起诉人也要第二答辩人支付法庭鉴定的数额。除了取回物品或款项,起诉人也要求法庭鉴定应得的损失赔偿或合理赔偿。

法庭已定在本月24日进行案件管理。

之前,罗丝玛遭黎巴嫩珠宝公司世皇贸易公司起诉,以违约为由,向罗丝玛追回44件遗失珠宝,索取总值1457万美元(约6443万令吉)的赔偿。

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